आईआरएस $ 20,000 + कॉइनबेस लेनदेन की जांच करने के लिए

इस साल बिटकॉइन की कीमत में उल्का वृद्धि देखी गई है। क्रिप्टोकरेंसी खरीदने वाले लोगों के लिए जब यह बहुत सस्ता था, तो लाभ असाधारण हो गया है। उन लोगों के लिए जिन्होंने इसे एक, दो, तीन - या उससे अधिक साल पहले खरीदा था, तेजी से बढ़ते बाजार ने बिटकॉइन वॉलेट्स को नष्ट करने का मार्ग प्रशस्त किया है.


हालांकि, अमेरिकी निवासियों के लिए बुरी खबर है जो उन धन का आनंद ले रहे हैं। आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ने निर्णय लिया है कि बिटकॉइन के मालिक अमेरिकी नागरिकों के सैकड़ों (यदि हजारों नहीं) अपने विशाल लाभ पर करों की घोषणा और भुगतान नहीं कर रहे हैं। जो लोग पहले Bitcoins (और अन्य altcoins) खरीद रहे हैं, या खरीद रहे हैं, वे गंभीर पैसा कमा रहे हैं - और अंकल सैम को पाई का एक टुकड़ा चाहिए.

आईआरएस के अनुसार, बिटकॉइन के मालिक मानते हैं कि वे बिटकॉइन को कर से बचने का एक तरीका मानते हैं:

“क्रिप्टोक्यूरेंसी के उपयोगकर्ताओं ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि वे टैक्स रिपोर्टिंग आवश्यकताओं से बचने के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने पर विचार करते हैं."

बोर्ड के पार

नवंबर 2016 में आईआरएस ने अदालतों के लिए अनुरोध किया कि वे सेवा दें "जॉन डो" 2013 और 2015 के बीच बिटकॉइन को स्थानांतरित करने वाले सभी यूएस कॉइनबेस ग्राहकों पर सम्मन। एक लोकप्रिय वॉलेट और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है जिसे 2012 में स्थापित किया गया था। एक "जॉन डो" आदेश तथाकथित है, क्योंकि इसे किसी विशेष लक्ष्य को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, यह उन सभी पर लागू होता है जो किसी विशेष समूह में आते हैं, जैसा कि उनकी गतिविधियों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है.

प्रारंभ में, अनुरोध प्रदान किया गया था। आईआरएस को यूएस कॉइनबेस वॉलेट धारकों की पहचान की अनुमति दी गई थी। हालांकि, वकील जेफरी के। बर्नस (बर्नस वीएलएलपी के प्रबंध साझेदार) ने फिर प्रस्ताव को पारित करने के लिए दायर किया। आईआरएस ने एक प्रस्ताव दायर किया जिसमें अदालत ने बर्न की अपील को अस्वीकार करने के लिए कहा। कॉइनबेस और कई "जॉन डूज़" अदालत के फैसले के खिलाफ बहस करते रहे.

फिर, मार्च 2017 में, बर्न ने रहस्यमय तरीके से अपनी गति को वापस ले लिया। इसने आईआरएस को यह अनुरोध करने के लिए आगे बढ़ाया कि कोर्ट कॉइनबेस पर डेटा समन को लागू करे। आईआरएस ने अपने अनुरोध के समर्थन में निम्नलिखित बयान दिया:

“बिटकॉइन से कुछ ही वर्षों में अरबों डॉलर की संपत्ति का विस्फोट हुआ है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण राशि संयुक्त राज्य अमेरिका के करदाताओं के लिए कोई संदेह नहीं है, वास्तव में आय में वृद्धि के आईआरएस के लिए कोई तृतीय-पक्ष रिपोर्टिंग नहीं है। "

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कर की चोरी

आईआरएस के अनुसार, कॉइनबेस ने स्वीकार किया कि वांछित सूचना में 8.9 मिलियन कॉइनबेस लेनदेन शामिल थे, जिसमें 14,355 कॉइनबेस खाताधारक शामिल थे। आईआरएस उन लोगों के खिलाफ क्रॉस-रेफरेंस करने में सक्षम था, जिन्होंने बिटकॉइन से कर की घोषणा की थी। ऐसा करने के बाद यह बताया गया कि:

"प्रत्येक प्रासंगिक वर्ष में केवल 800 से 900 करदाताओं ने बिटकॉइन से संबंधित लाभ की सूचना दी और 14,000 से अधिक कॉइनबेस उपयोगकर्ताओं ने किसी दिए गए वर्ष में कम से कम $ 20,000 मूल्य के बिटकॉइन खरीदे, बेचे या प्राप्त किए हैं।."

यह आईआरएस की बात साबित हुई "कई Coinbase उपयोगकर्ता अपने बिटकॉइन लाभ की सूचना नहीं दे सकते हैं." उस कारण से, अदालत ने फिर से फैसला किया कि आई.आर.एस. "इन करदाताओं की जांच में एक वैध रुचि है."

हालांकि, अदालत ने यह भी निर्णय लिया कि सभी यूएस कॉइनबेस खाताधारकों की जांच के लिए आईआरएस का अनुरोध बहुत व्यापक था। इसने आईआरएस को अपनी जांच के दायरे को कम करने के लिए मजबूर किया। आईआरएस केवल उन खाताधारकों से संबंधित जानकारी मांगने के लिए सहमत हुए, जिनके पास प्रश्नकाल में कॉइनबेस द्वारा दायर 1099-K नहीं था। इसके अलावा, यह आईआरएस के लिए पहले से ज्ञात व्यक्तियों के रिकॉर्ड की तलाश नहीं करेगा.

कॉइनबेस इरस

गो अहेड को देखते हुए

अब, आईआरएस की खुशी के लिए, अमेरिकी अदालत ने फैसला किया है कि आईआरएस के लिए कॉइनबेस उपयोगकर्ताओं के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करना वैध है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अमेरिकी नागरिक कर देने से बच रहे हैं या नहीं। हालाँकि, अदालत के अंतिम निर्णय में कुछ अतिरिक्त सीमाएँ हैं, जिनके बारे में आईआरएस जानकारी के लिए अनुरोध कर सकता है, और यह किस जानकारी के लिए पूछ सकता है.

प्रारंभ में, आईआरएस ने उपयोगकर्ता प्रोफाइल, उपयोगकर्ता प्राथमिकताएं, उपयोगकर्ता सुरक्षा सेटिंग्स और इतिहास, उपयोगकर्ता भुगतान के तरीके और सिक्काबेस वॉलेट्स के लिए मूल धन से संबंधित अन्य डेटा का अनुरोध किया था। आईआरएस सभी वॉलेट गतिविधि रिकॉर्ड पर अपने हाथों को प्राप्त करना चाहता था, जिसमें लेनदेन की तिथि, राशि और प्रकार शामिल है, साथ ही लेनदेन में शामिल पार्टियों के नाम / पहचानकर्ता और यहां तक ​​कि बिटकॉइन भेजने या प्राप्त करने का अनुरोध भी करता है।.

"$ 20,000 से अधिक"

हालांकि, अदालत ने फैसला किया है कि आईआरएस केवल उन खातों से संबंधित विशिष्ट विवरणों का अनुरोध करने में सक्षम होगा जो 31 दिसंबर 2013 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान 20,000 डॉलर से अधिक के लेनदेन किए गए थे। इसके अलावा, कुछ रिकॉर्डों को नो-गो माना गया है क्षेत्र - विशेष रूप से सभी खाता खोलने के रिकॉर्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस की प्रतियां, बटुए के पते, और जेब के लिए सार्वजनिक कुंजी.

अदालत ने आईआरएस जांच के लिए "इस स्तर पर" आवश्यक कुछ रिकॉर्ड भी नहीं पाया। उनमें "तृतीय-पक्ष अभिगम, नियंत्रण, या लेनदेन अनुमोदन प्राधिकारी, और पत्राचार प्रदान करने वाले" पता-आपका-ग्राहक परिश्रम, समझौतों या निर्देशों के रिकॉर्ड शामिल हैं। Coinbase और उपयोगकर्ता या किसी भी तीसरे पक्ष के बीच बटुए तक पहुँच के साथ। ”

कॉइनबेस ने इसे एक आंशिक जीत के रूप में रिपोर्ट किया है क्योंकि यह 480,000 से 14,000 ग्राहकों की जांच की जा सकने वाली जेब की संख्या को कम करता है.

Coinbase

हालांकि, Coinbase को IRS को सौंपना चाहिए, हालांकि, अभी भी संवेदनशील सामान है। विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह उन खाताधारकों से संबंधित है जिन्होंने $ 20,000 से अधिक का लेनदेन किया है। आखिरकार, यह सबसे बड़ी बिटकॉइन धन के साथ खाता धारक है जो सबसे अधिक कर को चकमा दे रहे हैं। यह वही है जो अदालत ने तय किया है कि निष्पक्ष खेल:

नाम, जन्मतिथि, पता, करदाता आईडी नंबर, लेन-देन लॉग सहित खाता गतिविधि के रिकॉर्ड या तारीख, राशि, और लेनदेन के प्रकार (खरीद / बिक्री / विनिमय), पोस्ट-लेन-देन संतुलन और समकक्षों के नाम की पहचान करने वाले अन्य रिकॉर्ड लेनदेन के लिए, खाते या चालान के सभी आवधिक बयान (या समतुल्य).

आरंभ करने के लिए आईआरएस को बहुत कुछ देना चाहिए। आइए यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अदालत ने उस अन्य रिकॉर्ड पर फैसला सुनाया "आईआरएस संबंधित रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद एक विशिष्ट खाताधारक के लिए आवश्यक हो सकता है." उन लोगों की तरह लगता है जिन्होंने सोचा था कि बिटकॉइन एक अनियंत्रित हेवन होने जा रहे थे गलत थे। बिटकॉइन को आपराधिकता के लिए इस्तेमाल करने के लिए जाना जाता है, और अधिकारी कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

राय लेखक के अपने हैं.

शीर्षक छवि श्रेय: विट ओलसजेव्स्की / शटरस्टॉक डॉट कॉम

छवि क्रेडिट: ब्रैंडन बॉर्डेज / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

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